Page 33 - Io vi accuso
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l’individuazione del beneficiario effettivo – e di inoltrare le segnalazioni di
operazioni sospette. Anche qui le sorprese non sono mancate e questo
perché per versatilità e flessibilità dei fini per cui viene costituito, sempre
secondo il nucleo speciale, un trust «si presta a fornire schermo anche a
scopi di carattere illecito. Esso, in special modo se costituito all’estero, è
utilizzato quale veicolo di evasione fiscale e riciclaggio, nonché per mettere
al riparo interi patrimoni, sia rispetto alle pretese erariali sia, ad esempio,
in caso di procedure fallimentari».
